Мордовское время
22:56
Sunday, 14 Июля
Курсы валют
сегоднязавтра
95.76 95.76
87.74 87.74

В Мордовии перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в мошенничестве, легализации имущества и незаконном образовании юридического лица

15:1502.10.2020 16+ 2893 18+
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, обвиняемых в 15 эпизодах преступлений, предусмотренных  ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 174.1 УК РФ « Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и  ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Как установлено в ходе предварительного следствия, в период с 2016 года по январь 2019 года участники организованной преступной группы заключали с коммерческими организациями договоры купли-продажи кормовых добавок с отсрочкой платежа. В последующем они перепродали товар по цене, значительно ниже рыночной. При этом поставщикам обвиняемые сообщили о возникших финансовых трудностях и невозможности оплаты в настоящий момент. Таким образом они совершили хищение имущества семи организаций на общую сумму более 34 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемые незаконно создали юридическое лицо, предоставив в налоговые органы сведения об обществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на подставных лиц. Используя фиктивные документы указанных ООО, они легализовали похищенный у потерпевших товар на сумму свыше 7 миллионов 500 тысяч рублей  и полученные в результате его реализации денежные средства. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками  Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по го Саранск. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский суд.      
Рекламный баннер 990x90px banstati
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.